根據美國司法部發佈的新聞稿，龐氏騙局BitConnect的創始人Satish Kumbhani被指控策劃瞭24億美元的騙局。
“Bitconnect是一個涉嫌欺詐的加密貨幣投資平臺，其最高市值達到瞭34億美元，”司法部表示。
據稱，BitConnect的借貸項目本應使用專利技術來產生有保障的回報，但在運作瞭大約一年後就被關閉瞭。
司法部詳細說明，BitConnect哄騙投資者，稱該計劃的“貸款計劃”能夠使用“Bitconnect Trading Bot”和“Volatility Software”以“產生可觀的利潤”。
Kumbhani依靠一群發起人來為加密貨幣披上合法性的外衣並人為地支撐其價值。
Kumbhani被指控犯有電匯欺詐、串謀洗錢和陰謀操縱商品價格等多項罪名，面臨的最高刑期為70年。更多區塊鏈消息，請關註下載區塊天眼APP，全球區塊鏈監管查詢APP。
美國證券交易委員會（SEC）早在2021年9月就對BitConnect和Kumbhani以及這起備受矚目的欺詐行為的美國主要發起人提起瞭訴訟。
BitConnect在2017年聲名鵲起，但在人們得知整件事是一場龐氏騙局之後，原生BCC代幣在2018年初遭受瞭大規模崩盤。
去年11月，司法部宣佈出售從Bitconnect騙局中查獲的價值5600萬美元的加密貨幣。
註：原文來源於U.Today和Bitcoin.com，由Carole編譯，英文版權歸原作者所有。
